Phòng Chống Rửa Tiền Trong Kinh Doanh Bất Động Sản

Giới Thiệu Khóa Học Phòng Chống Rửa Tiền Trong Kinh Doanh Bất Động Sản

Theo thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/09/2011 của Bộ Xây Dựng quy định “Người đã được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ về môi giới bất động sản, định giá bất động sản & quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, người thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến các giao dịch bất động sản phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản”. Theo đó, các Tổ chức báo cáo (Bao gồm các sàn giao dịch BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS) phải xây dựng quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các hành vi rửa tiền.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi người hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản tự do hoặc công ty kinh doanh bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề theo pháp luật.
- Sinh viên các khoa kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, tài nguyên đất đai, luật kinh tế, thương mại …
- Các cấp quản lý, nhân viên hoạt động lĩnh vực ngân hàng có chức năng thẩm định giá BĐS.
- Mọi người hoạt động trong ngành kinh doanh khác muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
- Cá nhân muốn đăng ký mở công ty kinh doanh bất động sản.

Thời Lượng

01 buổi, Từ 18:00 – 21:00

Nội Dung Khóa Học Phòng Chống Rửa Tiền Trong Kinh Doanh Bất Động Sản

- Các khái niệm cơ bản
- Quy định pháp luật & quy chế nội bộ về phòng chống rửa tiền
- Trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống rửa tiền
- Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp và xu hướng rửa tiền trong thời gian tới
- Các biện pháp phòng chống rửa tiền
- Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết
- Phương pháp cập nhật thông tin, lập báo cáo và các biện pháp xử lý đối với các giao dịch đáng ngờ

Ưu Đãi Chung

Phí trên bao gồm tài liệu, tea-break, phí tham gia các hội thảo tọa đàm của trung tâm dành riêng cho học viên.

Nghiệp vụ bất động sản, Môi giới bất động sản, Mua bán bất động sản, Giao dịch chứng khoán,